Навигация
 
вит-віз
<< В начало < Предыдущая Следующая > В конец >>

ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

— злочинна діяльність, переважно у міжнар. масштабі, що характеризується умисним приховуванням дійсного походження (джерела) майна чи фін. коштів шляхом незаконного їх використання (привласнення, передача, володіння, розміщення, переміщення тощо) з метою «легалізації» злочинних доходів. Конвенція ООН «Про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин» від 20.XII 1988 (Віденська конвенція) зобов'язала д-ви визнавати злочином В. г., одержаних від торгівлі названими засобами і речовинами, сприяючи цим співробітництву в проведенні відповідних суд. розслідувань. Висунуто принцип, за яким таємниця банк, вкладів не повинна перешкоджати розслідуванню відмивання злочинно добутих коштів. Група міжнародних фінансових дій (Groupe d'Actiones Financières Internationales — GAFI) 1990 опубл. спец, програму боротьби з відмиванням «брудних» грошей із 40 пунктів-рекомендацій. Вони спрямовані на: вдосконалення нац. правових систем у галузі протидії В. г., посилення ролі фін. системи в боротьбі з названим злочином; розширення міжнар. співробітництва в цьому напрямі. Згідно з рекомендаціями фін. установи: не повинні відкривати анонімні рахунки чи рахунки на явно фіктивні прізвища; зобов'язані вживати заходів для з'ясування справжніх даних про своїх клієнтів; зберігати щонайменше протягом 5 років усю докум. інформацію про встановлення особи клієнта (щодо ідентифікац. документів, напр., паспорта, ін. посвідчення особи) та про угоди внутр. і міжнар. масштабу, аби подати необхідні докази при виникненні крим. переслідування. Фін. установи повинні звертати особливу увагу на всі складні або великі угоди, а також незвичайні угоди, які не мають явної екон. мети. У разі підозри, що джерелом коштів є злочинні дії, фін. установи зобов'язані негайно повідомляти про це компетентні органи. Наст, кроком міжнар. спільноти в галузі боротьби з В. г. стало прийняття Радою Європи Конвенції «Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом» від 8.XI 1990. Нею юридично закріплено поширення положень про боротьбу з В. г. не тільки на доходи від незаконного обігу наркот. засобів і психотроп, речовин, а й на ін. види організованої злочинності. Україна приєдналася до цієї Конвенції у вересні 1995, ратифікувала її 17.ХІІ 1997.

Крим, законодавство України передбачає відповідальність за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (ст. 229 Кримінального кодексу України).

А. А. Музика.



 
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
  [ АННОТАЦІЯ]   [а-ад]   [аж-анар]   [анаф-аск]   [асо-ая]   [б-бен]   [бер-брак]   [брат-бюр]   [в-вер]   [вес-вис]   [вит-віз]   [вій-вод]   [воє-в'яз]   [г-герб]   [гере-гос]   [гот-гуц]   [д-демаг]   [демар-державна тер]   [державна цер-десп]   [десят-дій]   [діл-доз]   [док-дяк]   [е]   [є]   [ж]   [з-зам]   [зан-звід]   [звіл-зім]   [зіо-зяб]   [і-інов]   [іноз-іщ]   [й]   [к-карц]   [кас-київ]   [кий-колг]   [коле-ком]   [кон-конкуб]   [конкур-конто]   [контр-корс]   [кору-крип]   [крис-кюч]   [л-лісов]   [лісог-ляш]   [м-маса]   [масл-мих]   [миш-між]   [мік-мой]   [мол-м'ян]   [н-наук]   [наур-необ]   [неод-нюр]   [о-округ]   [окруж-оріх]   [орлан-ощ]   [п-пасп]   [п-пасп]   [паст-пер]   [пес-піс]   [піч-пози]   [позн-посаг]   [посад-правн]   [право-предм]   [предс-примір]   [примус-прон]   [проп-п'ят]   [р-регл]   [регрес-рибак]   [рибал-розум]   [розш-рят]   [с-сев]   [сег-сир]   [сис-сміт]   [смол-співдруж]   [співстрах-стіч]   [стог-суддя]   [судеб-сюр]   [т-тех]   [тим-тор]   [тот-тяж]   [у-уман]   [умис-уяв]   [ф-фой]   [фок-ф'юч]   [х]   [ц]   [ч]   [ш]   [щ]   [ю]   [я]   [_А-В]   [_Г-З]   [_І-С]   [__Лат A-B]   [__Лат C]   [__Лат D]   [__Лат E-F]   [__Лат G-I]   [__Лат J]   [__Лат L-M]   [__Лат N-O]   [__Лат P]   [__Лат Q-R]   [__Лат S-T]   [__Лат U-V]